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上百“戲精”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)專(zhuān)發(fā)假信息 消費(fèi)者謹(jǐn)防二手車(chē)騙局
二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)中,一種新型的詐騙方式自2012年悄然興起。騙子們通過(guò)在58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假二手車(chē)信息,變身為“戲精”,從訂金開(kāi)始,一步步引誘被害人打出購(gòu)車(chē)尾款、送車(chē)費(fèi)、牌照費(fèi)。2014年起,騙子們又在詐騙流程中使用改號(hào)軟件,將騙局升級(jí)換代,上當(dāng)受騙者遍布全國(guó)。
此類(lèi)二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)新型犯罪案例已經(jīng)公布的不在少數(shù),從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上搜索到51份裁判文書(shū),經(jīng)統(tǒng)計(jì)獲刑的詐騙犯多達(dá)184人,判決書(shū)提及的受害者超過(guò)200余人,犯罪金額近千萬(wàn)元。2018年2月,湖南長(zhǎng)沙岳麓區(qū)法院一審宣判了一起涉及一個(gè)37人團(tuán)伙的此類(lèi)詐騙案,他們實(shí)行公司化管理,集團(tuán)化運(yùn)作,按照一套話(huà)術(shù),不到一年時(shí)間詐騙金額超百萬(wàn)。
奧迪A4,二手,售價(jià)13200元。這是一名河南尉氏籍受害者翟斌(化名)在瀏覽58同城時(shí),看到的一條價(jià)格令人驚喜的售車(chē)信息。他隨后撥打了賣(mài)家留下的電話(huà),卻沒(méi)有想到由此陷入一場(chǎng)連環(huán)騙局,“賣(mài)家”從押金到尾款,再到送車(chē)、上牌照,把他騙了個(gè)遍。
受騙過(guò)程:2015年9月1日,他在58同城網(wǎng)看到“恒昌套牌車(chē)銷(xiāo)售有限公司“銷(xiāo)售的這輛低價(jià)奧迪A4轎車(chē)后,撥打了上面留的電話(huà),一名男子接了電話(huà),稱(chēng)奧迪A4賣(mài)得快,要他先交600元押金,6天后,賣(mài)家說(shuō)把購(gòu)車(chē)尾款也打過(guò)去,就把車(chē)給他送到他所在的尉氏縣,他信以為真,又打了12600元。這還沒(méi)完,賣(mài)家又要4000元,說(shuō)是送車(chē)和上牌照的費(fèi)用,此時(shí),他才意識(shí)到受騙。
而所謂“賣(mài)家”,此刻正在千里之外的長(zhǎng)沙市出租房?jī)?nèi),用“話(huà)術(shù)”一步步將他“套牢”。不但不曾去尉氏這個(gè)地方,售價(jià)13200元的奧迪A4也根本不存在。直至2015年11月4日,警方在長(zhǎng)沙市天心區(qū)某小區(qū)將犯罪嫌疑人劉某抓獲。法院查明,劉某使用同樣的作案手段,詐騙了17人,受害者遍及河南、河北、四川、云南等9個(gè)省份。
這是51份裁判文書(shū)中,呈現(xiàn)的一個(gè)典型的詐騙故事。這51份裁判文書(shū)中,所呈現(xiàn)的詐騙套路高度相似:騙子們?cè)诰W(wǎng)上尋找汽車(chē)圖片,通過(guò)美圖秀秀等軟件,P圖發(fā)布到58同城、趕集網(wǎng)、汽車(chē)之家等網(wǎng)站,制成賣(mài)二手車(chē)的虛假信息,留下手機(jī)號(hào),然后靜等“魚(yú)兒上鉤”。一旦有人來(lái)電咨詢(xún)買(mǎi)車(chē),便按照事先編好的“話(huà)術(shù)”,一步步引導(dǎo)客戶(hù)打錢(qián)。
在山西昔陽(yáng)縣法院的一份判例中,被告人劉某波在整個(gè)詐騙案中,一人分飾兩角,展現(xiàn)了一個(gè)“戲精”的套路:先告訴受害人,他讓送車(chē)的師傅直接聯(lián)系其本人,隨后打開(kāi)音樂(lè),模擬一種在車(chē)?yán)锏母杏X(jué),同時(shí)假裝送車(chē)司機(jī),用另外一個(gè)手機(jī)號(hào)碼壓低聲音給受害人打過(guò)去,并告訴對(duì)方,送的車(chē)快下高速了。一會(huì),受害人打電話(huà)到他之前那個(gè)號(hào),他裝模作樣說(shuō)司機(jī)已經(jīng)到了,讓對(duì)方把剩余的車(chē)款21800元付清。沒(méi)多久,他電話(huà)查詢(xún)余額,發(fā)現(xiàn)21800元已經(jīng)到賬,立即安排同伙去取款、套現(xiàn)。之后,繼續(xù)冒充司機(jī)向?qū)Ψ剿饕?800元的車(chē)牌費(fèi)和1000元司機(jī)辛苦費(fèi)。受害人要求他見(jiàn)面,他百度上搜索了一些昔陽(yáng)縣的地名,并用導(dǎo)航主機(jī)輸入地名模擬導(dǎo)航聲音,讓對(duì)方相信他已經(jīng)到了昔陽(yáng)縣。
不要以為詐騙分子只是發(fā)布低價(jià)二手車(chē)信息,騙小錢(qián)。2016年7月,以湖南婁底某小區(qū)為詐騙窩點(diǎn)的周某平和來(lái)自云南的姐弟三人,通過(guò)在網(wǎng)上發(fā)布一條“凌志570轎車(chē),售價(jià)75.22萬(wàn)元”的虛假信息,騙取了來(lái)自新疆烏魯木齊的受害人20.8萬(wàn)元。
受害人肖先生稱(chēng),賣(mài)方自稱(chēng)劉先生,車(chē)的戶(hù)口在四川省阿壩州,經(jīng)協(xié)商他被告知其可以把車(chē)過(guò)戶(hù)到內(nèi)蒙古寶昌縣,同時(shí)雙方約定交車(chē)地點(diǎn)為河北省張家口市。8月4日他到張家口,8月5日上午10時(shí)劉先生電話(huà)告訴他車(chē)已經(jīng)到了張家口,需要其把購(gòu)車(chē)款中的20.8萬(wàn)元給他轉(zhuǎn)賬過(guò)去。他打了20.8萬(wàn)后,對(duì)方不再接電話(huà)。他只知道“劉先生”是南方口音。
而騙子周某平供述,騙錢(qián)當(dāng)天,他就在車(chē)?yán)锝o被害人打電話(huà),并用隨身攜帶的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡筆記本查找對(duì)方說(shuō)的送車(chē)交易地點(diǎn),幾個(gè)電話(huà),便忽悠到了這20萬(wàn)余元。據(jù)上述51份判例統(tǒng)計(jì),此類(lèi)二手車(chē)詐騙被判刑的詐騙犯達(dá)184人,判決書(shū)提及的受害者超過(guò)200人,遍布全國(guó)大部分省市和地區(qū),詐騙金額共近千萬(wàn)元。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),51份判例中,34份裁判文書(shū)寫(xiě)明是通過(guò)在58同城、趕集網(wǎng)散布虛假銷(xiāo)售二手車(chē)信息實(shí)施詐騙,17份寫(xiě)明是通過(guò)百姓網(wǎng)、汽車(chē)之家、微信公眾號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)等平臺(tái)發(fā)布虛假信息進(jìn)行犯罪。通過(guò)分析犯罪情節(jié)發(fā)現(xiàn),此類(lèi)詐騙在2014年出現(xiàn)一個(gè)升級(jí)套路,即發(fā)布虛假二手車(chē)信息引誘被害人上鉤后,利用“改號(hào)軟件”,迷惑買(mǎi)車(chē)人的朋友,使其打款到犯罪分子賬上。
改號(hào)軟件,又稱(chēng)手機(jī)任意顯示軟件,是一種通過(guò)網(wǎng)絡(luò)IP轉(zhuǎn)換,讓撥打出去的電話(huà)號(hào)碼,在對(duì)方手機(jī)或座機(jī)上顯示為任意號(hào)碼的一種新型功能軟件。有了這個(gè)軟件,詐騙分子通過(guò)假裝讓受害人到現(xiàn)場(chǎng)看車(chē)驗(yàn)貨,來(lái)進(jìn)行更高級(jí)的行騙。他們通常會(huì)要求買(mǎi)車(chē)人務(wù)必再叫上一個(gè)朋友,兩人一起過(guò)來(lái)。待買(mǎi)車(chē)人到場(chǎng)后,又要求其中一人看車(chē),另一人去銀行附近等待付款,并約定看車(chē)人這邊看中車(chē)后,給打款人電話(huà)?cǎi)R上轉(zhuǎn)賬,以防車(chē)被他人搶購(gòu)。當(dāng)被害人及其同伴到指定地點(diǎn)后,詐騙分子假裝是車(chē)主,不間斷地與負(fù)責(zé)看車(chē)的被害人通話(huà),使其占線(xiàn),同時(shí),利用改號(hào)軟件,將作案手機(jī)號(hào)更改為看車(chē)人的手機(jī)號(hào)碼,用以拔打另一名等待付款的被害人的手機(jī),謊稱(chēng)車(chē)已看好,從而誘使被害人向其指定的銀行卡內(nèi)存付車(chē)款。
51份判例中,近4成判例提到詐騙分子采用了“改號(hào)軟件”。多份判例還提到,詐騙分子安裝了讓聲音變成與被害人相像聲音的魔聲軟件。在安徽蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院的一起判例中,有因詐騙獲刑前科的雙峰人王某松,通過(guò)改號(hào)軟件,在2016年3月至8月的短短5個(gè)月內(nèi),足不出戶(hù),讓來(lái)自全國(guó)20個(gè)地級(jí)市的56名被害人,合計(jì)給他打“購(gòu)車(chē)款”77200元。
梳理裁判文書(shū)發(fā)現(xiàn),二手車(chē)詐騙套路興起于2012年。浙江嘉興市秀洲區(qū)法院判決的一起案件中,2012年3月至8月期間,被告人劉某甲在58同城網(wǎng)、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布虛假轉(zhuǎn)讓二手電動(dòng)車(chē)的信息,并使用事先購(gòu)買(mǎi)的電話(huà)卡、變聲軟件與被害人進(jìn)行聯(lián)系,詐騙20名被害人錢(qián)款22530元。
自2014年起,升級(jí)版詐騙套路在全國(guó)更大范圍內(nèi)呈猖獗之勢(shì)。同時(shí),詐騙分子的作案方式逐漸演變,從最初的單打獨(dú)斗到夫妻、父子齊上陣,從師傅徒弟“傳幫帶”到招募幫工,再到分工明確的工作室、集團(tuán)化運(yùn)作。作案地點(diǎn)從最開(kāi)始的網(wǎng)吧轉(zhuǎn)至出租屋。
在浙江桐鄉(xiāng)市法院的一份判決中,被告人余某與劉某芬分工合作,以發(fā)工資包吃住、提成等條件,招募了被告人周某、黃某、阿良等人,租住在湖南婁底市婁星區(qū)某房屋內(nèi),在2015年3月下旬至4月10日的不到半個(gè)多月內(nèi),詐騙18萬(wàn)元。
在婁底市雙峰縣的一份判例中,被告人謝某芳供述,她和老公、兒子一起搞詐騙,她負(fù)責(zé)在老公、兒子詐騙錢(qián)財(cái)回來(lái)時(shí)取款。其兒子王某鑫則稱(chēng),他和父親每人一臺(tái)筆記本電腦,上面安裝群發(fā)帖子的發(fā)帖器,以發(fā)布詐騙信息,一旦接到“生意”,他們就相互配合進(jìn)行詐騙,他扮演送車(chē)司機(jī),父親扮演賣(mài)車(chē)人。
而在湖南長(zhǎng)沙岳麓區(qū)法院2018年2月宣判的一起判例中,詐騙分子人數(shù)達(dá)37人,形成了一個(gè)穩(wěn)定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán),下設(shè)財(cái)務(wù)室、取款組,以及“胖子”工作室、“阿明”工作室、“獻(xiàn)妹子”工作室、雍翠盈峰工作室、“軍哥”工作室和技術(shù)支撐(木有零食)工作室等多個(gè)一線(xiàn)工作室。該犯罪集團(tuán)由龐大的一線(xiàn)工作室業(yè)務(wù)員隊(duì)伍,“廣撒網(wǎng)”,通過(guò)58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布大量虛假出售二手車(chē)圖片及文字信息。
裁判文書(shū)顯示,當(dāng)被害人咨詢(xún)買(mǎi)車(chē)時(shí),一線(xiàn)業(yè)務(wù)員按照制定的“話(huà)術(shù)”稱(chēng)車(chē)系走私或者罰沒(méi)車(chē),可以上牌并送至被害人所在城市,從而騙取被害人信任并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收取小額定金,一線(xiàn)業(yè)務(wù)員將被害人信息統(tǒng)一交給犯罪團(tuán)伙頭目謝某鴦,謝某鴦以指定交車(chē)地點(diǎn)為由,要求被害人最多兩人同行到達(dá)約定地點(diǎn),然后以一人看車(chē)、一人匯款的理由將兩人支開(kāi);之后撥打電話(huà)使看車(chē)人手機(jī)處于占線(xiàn)狀態(tài),其他同案犯則通過(guò)改號(hào)軟件誘使在銀行等候匯款的人打款,隨后專(zhuān)門(mén)的取款組立即前往附近銀行ATM機(jī),將贓款取走。
岳麓區(qū)法院查明,2015年2月至2016年1月,謝某鴦?lì)I(lǐng)導(dǎo)的該詐騙集團(tuán)實(shí)施詐騙作案共計(jì)28次,撥打詐騙電話(huà)4萬(wàn)余次,詐騙金額共計(jì)101萬(wàn)余元。法院一審以謝某鴦等人犯詐騙罪,分別判處有期徒刑十四年至有期徒刑三年、宣告緩刑三年不等,并處以罰金人民幣五十萬(wàn)元至一萬(wàn)元不等。
“由于互聯(lián)網(wǎng)天然的虛擬特性,此類(lèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施二手車(chē)詐騙的行為更方便,但只要稍具風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),可以發(fā)現(xiàn)很多破綻?!贬槍?duì)此類(lèi)一再被復(fù)制的詐騙套路,湖南湘達(dá)律師事務(wù)所顏龍律師分析說(shuō),比如,在這類(lèi)詐騙案中,很多賣(mài)車(chē)人聲稱(chēng)車(chē)輛系走私車(chē)或罰沒(méi)車(chē),但稍有常識(shí)便知道,這種車(chē)的處理一般不會(huì)通過(guò)58同城等網(wǎng)絡(luò)出售,通常會(huì)有一套拍賣(mài)流程,從拍賣(mài)公告或?qū)~號(hào)等層面,很容易識(shí)別是否詐騙。
“對(duì)于買(mǎi)車(chē)人,出賣(mài)人提出一人看車(chē)一人打款的購(gòu)車(chē)要求,也容易發(fā)現(xiàn)此舉有違生活常識(shí),應(yīng)該高度警惕是否有詐,不見(jiàn)面就要打訂金、二手車(chē)價(jià)格過(guò)低等有違生活常識(shí)和交易行規(guī)的,都應(yīng)該多留個(gè)心眼,”顏龍說(shuō),網(wǎng)購(gòu)二手車(chē)存在的較大風(fēng)險(xiǎn),最典型的是“預(yù)訂金欺詐”,一般來(lái)說(shuō),在情況不明時(shí)要求交押金或訂金之類(lèi),可能就有問(wèn)題,不要輕易匯款。
顏龍?zhí)嵝眩合M(fèi)者需加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),網(wǎng)上車(chē)輛信息需認(rèn)真核對(duì),最好是詢(xún)問(wèn)內(nèi)行人,或選擇正規(guī)網(wǎng)站,每個(gè)正規(guī)網(wǎng)站最下方都有工商局備案的標(biāo)志,點(diǎn)開(kāi)后可以看到該網(wǎng)站的備案情況,有很多詐騙網(wǎng)站雖然下面有經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息的圖標(biāo),但點(diǎn)擊后是打不開(kāi)的;堅(jiān)持看車(chē)后再商談交易事項(xiàng)。在看車(chē)驗(yàn)車(chē)過(guò)程中,堅(jiān)持“查證、查人、查車(chē)”:檢查所購(gòu)二手車(chē)的《行駛證》、《購(gòu)置附加費(fèi)證》、《養(yǎng)路費(fèi)》、《車(chē)船稅》,上述四證是否與車(chē)主身份證、單位證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)內(nèi)容是否一致,同時(shí)還要特別留意《養(yǎng)路費(fèi)》的繳費(fèi)起止日期;檢查車(chē)牌照的登記日期、年審時(shí)間、車(chē)主、車(chē)型等內(nèi)容是否一致;檢查車(chē)牌號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車(chē)架號(hào),這些號(hào)碼是否與四證相吻合,還要查看維修記錄、保養(yǎng)記錄等。
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